轉自：最高人民檢察院

今晚九點半

同一家建設公司，同一筆債權

僅差二十幾天就被輪候凍結

只是巧合嗎？

近1億元的金額竟然調(diào)解結案？

一封舉報信牽出一起虛假訴訟億元大案

……

習近平總書記強調(diào)，“公平正義是司法的靈魂和生命”。虛假訴訟弄虛作假，不僅侵害國家利益、社會公共利益或他人合法權益，也妨害司法秩序，浪費司法資源，損害司法權威，令人民群眾深惡痛絕。檢察機關是防范、懲治虛假訴訟的重要力量。近年來，全國檢察機關民事檢察部門堅持“人民至上”，精準開展虛假訴訟監(jiān)督，使錯誤的生效裁判或民事調(diào)解書得到及時糾正或撤銷，有力維護了司法公正和權威，為做好“檢護民生”答卷貢獻了智慧和力量。

一封舉報信牽出一起訴訟標的近1億元的虛假民事調(diào)解案，經(jīng)河南省平頂山市檢察院跨省調(diào)查，河南省檢察院向河南省高級法院提出抗訴，今年4月30日，法院作出再審判決，撤銷原民事調(diào)解書，駁回原審原告訴訟請求，對炮制這起虛假訴訟案的雙方當事人依法采取懲戒措施，并將案涉虛假訴訟犯罪線索移送公安機關查辦。

據(jù)悉，該案是河南省檢察機關近年來成功辦理的訴訟標的額最大的虛假訴訟監(jiān)督案件。

舉報信揭開億元大案一角

2022年5月，一封來自江蘇省常州市居民江某的舉報信引起了平頂山市檢察院民事檢察官的注意。

江某在舉報信中稱，江蘇某建設公司在平頂山市承建工程項目時向其借款逾期未還，經(jīng)常州市鐘樓區(qū)法院一審，常州市中級法院于2019年8月30日作出二審判決，判令該公司向其支付借款本息2150萬元及自2018年2月10日之后的利息。而鐘樓區(qū)法院在對該案執(zhí)行過程中了解到，江蘇某建設公司的主要財產(chǎn)只有在平頂山市甲房地產(chǎn)公司的一筆工程款債權。正當該法院準備對上述工程款債權采取執(zhí)行措施時，卻發(fā)現(xiàn)平頂山市中級法院在金某明訴江蘇某建設公司一案（下稱“金某明案”）的審理過程中，已于2019年9月20日搶先對該筆工程款在1億元限額內(nèi)采取了凍結措施，鐘樓區(qū)法院只能輪候凍結。

江某認為，平頂山市中級法院審理的案件原告金某明是江蘇省溧陽市居民，被告江蘇某建設公司也是溧陽市的企業(yè)，雙方在平頂山市中級法院的訴訟存在虛假訴訟的嫌疑，因此來信向檢察機關舉報。

平頂山市檢察院民事檢察官閆海潮仔細研究舉報信后，認為這條虛假訴訟線索具有可查性，經(jīng)調(diào)取金某明案的審判卷宗后又發(fā)現(xiàn)了更多問題。

2019年9月18日，金某明向平頂山市中級法院提起買賣合同糾紛訴訟，訴稱其向江蘇某建設公司位于平頂山的兩個項目工地供應鋼材，該公司欠付其鋼材款、利潤分成、利息等約9800萬元，并申請對江蘇某建設公司的銀行存款或者該公司對甲房地產(chǎn)公司享有的工程款債權等財產(chǎn)1億元予以查封、凍結。同年9月20日，平頂山市中級法院裁定凍結了江蘇某建設公司的銀行存款、該公司對甲房地產(chǎn)公司享有的債權，限額1億元。同年11月7日，平頂山市中級法院出具民事調(diào)解書：江蘇某建設公司應向金某明分期支付鋼材款及利息等款項共計9200萬元，如江蘇某建設公司違約，則按照9800萬元計算債務數(shù)額。

“江蘇某建設公司在2019年8月30日被常州市中級法院判決承擔巨額債務，而該公司的主要財產(chǎn)在2019年9月20日就被平頂山市中級法院查封、凍結，同一家建設公司，同一筆債權，僅差二十幾天而被輪候凍結，只是巧合嗎？如此大的金額，竟然調(diào)解結案？平頂山的案件原、被告雙方分別是江蘇省溧陽市的居民、企業(yè)，卻為何跨省到平頂山打官司？”閆海潮看著眼前的執(zhí)行和解協(xié)議和執(zhí)行終結裁定，心里打出了多個問號。

2022年5月26日，平頂山市檢察院決定對金某明訴江蘇某建設公司一案立案調(diào)查。鑒于該案很可能為當事人雙方串通型虛假訴訟，且標的額特別巨大，該院遂成立專案組，本著先調(diào)查案件基本情況、收集客觀證據(jù)，避免驚動當事人的原則，展開調(diào)查核實工作。

審查卷宗發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡

“查辦虛假訴訟案件，首先要從卷宗審查中發(fā)現(xiàn)疑點和具體線索。逃避債務、躲避另案執(zhí)行類的虛假訴訟涉及多個案件的，要特別關注案件之間的關聯(lián)關系?！遍Z海潮說。

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，金某明雖訴稱江蘇某建設公司欠其鋼材款，卻未提供銷售發(fā)票及鋼材采購來源方面的證據(jù)，僅提供買賣合同、送貨單、雙方結算協(xié)議，既不能形成完整證據(jù)鏈，又不能證明金某明向其提供鋼材的價款總額。此外，檢察官發(fā)現(xiàn)金某明案疑點重重——

其一，金某明的訴訟請求標的額為9800萬元左右，是江蘇某建設公司將4400余萬元的鋼材款另加付2000余萬元的“利潤”，又計算了2000余萬元的“利息”合計而成。如此高額的利息，該公司竟無異議？

其二，幾張結算協(xié)議中，打印的債權人是“唐某某”，又手寫涂改成“金某明”。訴訟中江蘇某建設公司對證據(jù)中的瑕疵竟不提出異議，庭審過程也缺乏對抗性。

其三，江蘇某建設公司訴甲房地產(chǎn)公司建設工程合同糾紛一案已由河南省高級法院在2020年6月8日作出判決，判令甲房地產(chǎn)公司應當向江蘇某建設公司償付工程款1960萬元。該判決書顯示江蘇某建設公司在2018年6月5日提起該案訴訟時的各項訴訟請求合計的本金是9800萬元，數(shù)額恰好與金某明一案的訴訟標的額吻合。

而2021年1月15日，甲房地產(chǎn)公司將1960萬元執(zhí)行款轉入平頂山市中級法院賬戶后，金某明就向法院申請執(zhí)行訴江蘇某建設公司一案的調(diào)解書。拿到執(zhí)行款的當日，就向法院撤回執(zhí)行申請。難道剩余的7000萬元債權就不需要兌現(xiàn)了？

其四，平頂山市中級法院扣除執(zhí)行費用后，金某明拿到1893萬元執(zhí)行款的當日，就全部轉賬給史某芳等人。史某芳是被執(zhí)行方項目部經(jīng)理，執(zhí)行款怎么會回到被執(zhí)行人手中？

通過追蹤執(zhí)行款的去向，專案組發(fā)現(xiàn)史某芳等人拿到執(zhí)行款后，通過多人多次轉賬、分拆資金、提取大額現(xiàn)金后，又通過更換他人存款等方式轉移執(zhí)行款。根據(jù)江蘇某建設公司注冊登記情況及員工參保信息，參與分拆、收轉案涉執(zhí)行款項的人，均是該公司職工。

2022年6月22日，平頂山市檢察院根據(jù)掌握的上述情況向公安機關移送了金某明等人涉嫌虛假訴訟犯罪的線索。然而經(jīng)公安機關初查，有近53萬元執(zhí)行款沒有回流情況，尚未形成完整的資金閉環(huán)，金某明又辯稱是與史某芳合伙向江蘇某建設公司供應鋼材，但采購、供應鋼材的情況難以查清，公安機關于2022年9月1日以現(xiàn)有證據(jù)不足為由決定不予立案。

資金鏈條中顯現(xiàn)辦案突破口

“查辦跨省虛假訴訟案件往往難度較大，難就難在取證，僅憑閱卷、口供難以認定?！睘榱松钊雽彶榉治霭讣嚓P疑點，閆海潮與專案組成員一同來到江蘇省溧陽市實地走訪。

為了找出潛藏的資金關系，專案組調(diào)取了數(shù)萬條銀行賬戶交易信息，針對初步調(diào)查的遺漏，重點挖掘、分析每一筆交易流水信息、現(xiàn)金存取款憑證，終于發(fā)現(xiàn)一筆可疑的資金交易：金某明53萬元訴訟費的來源存在5萬元的資金缺口，當日史某亮現(xiàn)金取款5萬元，10分鐘后金某明即在另一銀行存入5萬元現(xiàn)金，兩家銀行相距僅100米。

史某亮和收到執(zhí)行款的史某芳，都姓史，二人是什么關系？專案組在海量的裁判文書中查詢到史某亮竟是江蘇某建設公司董事長史某平的兒子，而史某芳是史某平的弟弟。

更為蹊蹺的是，專案組通過追蹤金某明繳納53萬元訴訟費，以及支付律師訴訟代理費的來源發(fā)現(xiàn)，兩項資金竟均出自史某亮。而調(diào)解結案后，法院減半退還的訴訟費26萬余元，經(jīng)過分拆、多次轉賬，最終都轉給了史某芳之女。

經(jīng)分析相關鋼材買賣款轉賬交易明細，專案組發(fā)現(xiàn)金某明通過唐某泉賬戶支付鋼材款的資金，均來源于姜某芬、史某芳，史某芳的資金也來源于姜某芬，而姜某芬正是江蘇某建設公司董事長史某平的妻子。

至此，平頂山市檢察院專案組成功證實了該案存在虛假訴訟典型交易閉環(huán)，金某明提起對江蘇某建設公司訴訟的目的已昭然若揭：幫助江蘇某建設公司逃避江某一案的執(zhí)行，而其申請查封、申請執(zhí)行的目標始終明確指向河南省高級法院審理的江蘇某建設公司對甲房地產(chǎn)公司的工程款債權。

確認虛假訴訟閉環(huán)，抗訴獲改判

2023年9月27日，平頂山市檢察院將該案提請河南省檢察院進一步審查。

面對這起標的額近1億元的重大虛假訴訟案件，河南省檢察院審查認為：金某明提起訴訟、申請查封和執(zhí)行江蘇某建設公司對甲房地產(chǎn)公司的債權，借以排除江某對江蘇某建設公司對甲房地產(chǎn)公司債權的執(zhí)行權利，原告訴訟費、代理費均來源于被告，原告從法院收到的執(zhí)行款和訴訟費退費最終流向被告關聯(lián)人員賬戶，已證實存在虛假訴訟典型交易閉環(huán)，確認屬于虛假訴訟與虛假調(diào)解，嚴重侵害了利害關系人的合法權益、妨害了司法秩序。

2023年12月6日，河南省檢察院向河南省高級法院就金某明訴江蘇某建設公司買賣合同糾紛案提出抗訴。河南省高級法院裁定提審該案。

今年3月7日，河南省高級法院公開審理該案，河南省檢察院專門組建抗訴團隊，出庭檢察人員對訴訟關系、案涉人員身份關系、資金流轉去向及來源情況詳盡闡釋，逐一分析說明，通過全面示證充分揭露該案虛假訴訟的真相。庭審中雙方當事人雖極力串通辯解，但在檢察機關舉證示證下所有謊言全部顯得蒼白無力。

4月30日，河南省高級法院對該案作出再審判決，認定該案是金某明與江蘇某建設公司惡意串通提起的虛假訴訟，改判駁回金某明的訴訟請求、撤銷原民事調(diào)解書，并對江蘇某建設公司罰款100萬元，對金某明罰款10萬元。同時，河南省高級法院、河南省檢察院已將案涉虛假訴訟犯罪線索移送公安機關。

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每晚九點半，不見不散喲

作者：戴佳 劉立新 陳彥培