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財聯(lián)社10月29日訊（記者 彭科峰）黃金無罪，但“懷金其罪”。隨著黃金今年連續(xù)大漲，相關(guān)的警方提示隨之而來。

10月28日下午，安徽馬鞍山警方發(fā)文指出，近期該市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，出現(xiàn)嫌疑人誘導(dǎo)受害人購買大量黃金實物，并要求受害人將黃金郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來取走等情況。警方要求，黃金交易市場商戶對于當(dāng)日交易總額在人民幣2萬元以上的買賣黃金等貴金屬人員應(yīng)實名登記。

黃金大熱引發(fā)電詐風(fēng)險 安徽一地警對商戶發(fā)布公開提醒

10月28日下午，安徽馬鞍山警方在“馬鞍山發(fā)布”的微信號發(fā)布《防范涉詐資金流入黃金交易市場風(fēng)險告知書》，提示轄內(nèi)黃金交易市場商戶注意風(fēng)險防范。

馬鞍山警方表示，近期，該市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，出現(xiàn)嫌疑人誘導(dǎo)受害人購買大量黃金實物，并要求受害人將黃金郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來取走等情況；另有洗錢團(tuán)伙至金店內(nèi)，利用被騙資金購買大量黃金及其加工品，轉(zhuǎn)移后銷贓變現(xiàn)進(jìn)行洗錢等行為。為防范此類涉詐資金流入該市黃金交易市場，避免或減少群眾被騙及財產(chǎn)損失，現(xiàn)將防范交易風(fēng)險的注意事項進(jìn)行告知。

一、黃金交易店鋪工作人員須懂法守法，根據(jù)《中華人民共和國刑法》等法律規(guī)定，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益仍與對方進(jìn)行交易的，是違法犯罪行為，將被依法追究法律責(zé)任；使用涉詐資金在黃金店鋪進(jìn)行交易的，商戶收款賬戶可能被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，造成賬戶無法正常使用甚至經(jīng)濟(jì)損失。

二、鑒于當(dāng)前電詐違法犯罪的形勢十分嚴(yán)峻，黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實實名登記制度，對于當(dāng)日交易總額在人民幣貳萬元以上的買賣黃金等貴金屬人員應(yīng)實名登記，需核實并確保購買人使用的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等賬戶戶名和本人身份證一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)該取消交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在店鋪內(nèi)安裝高清攝像頭，確保視頻監(jiān)控范圍覆蓋收銀臺且能清晰看到交易對象上半身正面像，視頻錄像保存時間不少于30日。

三、遇到遮擋面貌，盲目掃貨不議價，特別是發(fā)現(xiàn)其使用本人或他人的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等支付方式進(jìn)行大額或多次購買黃金等貴金屬的異常情況，應(yīng)立即中止交易并向公安機(jī)關(guān)報警；此外，對于一次購買人民幣貳萬元以上黃金等貴金屬人員，特別是不論款式只論價格或重量購買的，告知其凡是郵寄或網(wǎng)約車托運(yùn)黃金至指定地點(diǎn)或派人上門來取的，都是詐騙(撥打110或96110)。

近期多地提示黃金交易風(fēng)險 京東金融昨開通“搶金 1111”活動

今日，記者注意到，除了馬鞍山之外，近期已有湖北隨州、浙江寧波等多地警方發(fā)布類似公告，提醒消費(fèi)者警惕實物黃金詐騙。

而9月2日，寧波金融監(jiān)管局也發(fā)文稱，近期，公安部門查獲多起利用黃金交易實施詐騙、洗錢等犯罪的案例，提醒廣大市民朋友加強(qiáng)防范，防范利用黃金交易實施犯罪。

寧波金融監(jiān)管局還給出了三大具體的黃金類騙局。一是涉嫌詐騙并擬利用購買黃金進(jìn)行贓款“洗白”。二是詐騙分子假冒軍人網(wǎng)戀忽悠女性購買黃金參與虛擬網(wǎng)絡(luò)投資。三是冒稱公檢法工作人員要求受害者購買黃金以解凍賬戶資金。

寧波金融監(jiān)管局提醒稱，廣大市民朋友強(qiáng)化風(fēng)險防范意識，防范各類詐騙行為，也切勿因貪圖小利而在無形中幫助犯罪分子實施犯罪。

此外，值得注意的是，除了銀行之外，近期也有網(wǎng)絡(luò)巨頭瞄準(zhǔn)了黃金大熱的風(fēng)口，試圖以此招攬客戶。10月28日，京東金融發(fā)文稱，為滿足消費(fèi)者的買金訴求，推出“搶金 1111”活動——用裸金價搶金條，宣稱去除品牌溢價、手工費(fèi)等其他附加費(fèi)用，讓消費(fèi)者能夠以最純粹的黃金價值購買到金條。從10月28日至11月11日，用戶上京東金融App搜索“搶金條“，按照頁面提示完成相應(yīng)操作，即可參與抽獎。

京東金融還稱，其不僅涵蓋了積存金、實物黃金兌換、黃金回收、黃金基金等多元化服務(wù)，還長期致力于通過技術(shù)創(chuàng)新，為用戶提供簡單、快捷、安全的黃金投資體驗。